Trang chủ
»
Chủ đề nghiên cứu

Chủ đề: Rửa tiền

Hiện đã có 2 văn bản hướng dẫn áp dụng và tài liệu liên quan đến Rửa tiền

Công văn số 1179/VKSTC-V14 ngày 01/04/2024 VKSNDTC Giải đáp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị Viện kiểm sát các cấp năm 2023
Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/04/2024
• 18 trang • Định dạng: PDF (gốc), PDF/A, Word
• Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Công văn số 233/TANDTC-PC ngày 01/10/2019 TANDTC Trao đổi nghiệp vụ xử lý hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế”, “một hành vi hoặc nhiều hành vi xử lý về nhiều tội”, “bị hại không yêu cầu nhận lại tài sản, không yêu cầu bồi thường”
Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/10/2019
• 05 trang • Định dạng: PDF (gốc), PDF/A, Word
• Tòa án nhân dân tối cao
TOP 10 Tài liệu pháp luật mới nhất
» Công văn số 196/TANDTC-GĐKTIII ngày 26/08/2026 TANDTC Rút kinh nghiệm công tác xét xử do không xác định đúng nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ trong vụ án ly hôn và phân chia tài sản chung của vợ chồng là phần vốn góp tại doanh nghiệp
Cập nhật: 26/08/2026 • 02 trang • PDF (gốc), PDF/A, Word
» Công văn số 529/TANDTC-PC ngày 19/08/2026 TANDTC Hướng dẫn việc thực hiện Thông tư số 12/2026/TT-TANDTC ngày 30/05/2026 của Chánh án TANDTC
Cập nhật: 19/08/2026 • 02 trang • PDF (gốc), PDF/A, Word
» Công văn số 281/TANDTC-V1 ngày 06/08/2026 TANDTC rút kinh nghiệm về vi phạm phạm vi xét xử phúc thẩm, vi phạm tố tụng; Quyết định nội dung không thuộc phạm vi giải quyết của Tòa án
Cập nhật: 06/08/2026 • 01 trang • PDF (gốc), PDF/A, Word
» Công văn số 488/TANDTC-VP ngày 06/08/2026 TANDTC trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI về triển khai Tòa án điện tử, chuyển đổi số và hạn chế tình trạng kéo dài thời gian giải quyết vụ án
Cập nhật: 06/08/2026 • 02 trang • PDF (gốc), PDF/A, Word
» Tiểu luận: Vụ kiện bán phá giá đối với cá basa và cá tra của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ
Cập nhật: 25/06/2026 • 16 trang • Word
» Hướng dẫn liên ngành số 24/HDLN ngày 25/06/2026 BCA-VKSNDTC-TANDTC xử lý hành vi liên quan đến sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ khí cười N2O
Cập nhật: 25/06/2026 • 02 trang • PDF (gốc), PDF/A, Word
» Tiểu luận: Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam thời kỳ đổi mới giai đoạn 1986 đến nay
Cập nhật: 22/06/2026 • 22 trang • Word
» Thông tư số 12/2026/TT-TANDTC ngày 30/05/2026 TANDTC Quy định về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp
Cập nhật: 30/05/2026 • 07 trang • PDF (gốc), PDF/A, Word
» Tiểu luận: Nghiên cứu hệ thống pháp luật của Philippines – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Cập nhật: 25/05/2026 • 37 trang • Word
» Tiểu luận: Pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Vương Quốc Anh – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Cập nhật: 25/05/2026 • 41 trang • Word